Singapori arreston 10 persona, sekuestron 737 milionë dollarë asete në bastisjen për pastrim parash
Policia e Singaporit ka arrestuar 10 persona dhe ka sekuestruar pasuri, duke përfshirë prona dhe makina luksoze me vlerë rreth ...
E enjte, 18 Prill, 2024
Etiketë: pastrim parash
Arrestohen mbi 100 kolumbianë të përfshirë në pastrim parash
Policia e Salvadorit arrestoi më shumë se njëqind kolumbianë për përfshirjen e tyre të supozuar në operimin e një skeme ...
Policia në Gjilan realizon operacion policor nën dyshimin e kryerjes së veprës penale ‘pastrim i parave’
Hetuesit policorë nga Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit me saktësisht nga Sektori për Hetime Financiare, sot më ...
Shtirej se ishte me kombësi greke, arrestohet shqiptari 60-vjeçar i dënuar për drogë, pastrim parash e mashtrim
Një 60-vjeçar shqiptar është arrestuar në Francë, pasi është kapur me dokumente të falsifikuara në kufi. Sipas medieve franceze gjatë ...
Sekuestrohet pallati tetë katësh, dyshohet për falsifikim dokumentash dhe pastrim parash
Një pallat tetë katësh është sekuestruar në Vlorë, pasi dyshohet se objekti është ndërtuar me dokumente të falsifikuara dhe pastrim ...
© 2023. Të gjitha të drejtat e rezervuara. FOLDREJT.COM