Oficerët e policisë që hetojnë aktivitetet e mundshme kriminale të oligarkut kanë arrestuar një sipërmarrës të pasur rus në shtëpinë e tij shumë milionëshe në Londër.
Një 58-vjeçar i paidentifikuar u arrestua nga Agjencia Kombëtare e Krimit të Mbretërisë së Bashkuar (NCA) të enjten, me dyshimin se kishte kryer vepra penale, duke përfshirë pastrim parash, komplot për të mashtruar Ministrinë e Brendshme dhe komplot për të kryer dëshmi të rreme.
Në të njëjtën kohë u ndalua një 35-vjeçar, i cili punonte në banesën e tij. Ai u arrestua me dyshimin për pastrim parash dhe pengim të një oficeri pasi u pa duke dalë nga shtëpia me një çantë që përmbante mijëra paund para në dorë.
Një burrë i tretë (39), ish-partner i partnerit aktual të biznesmenit, u arrestua në shtëpinë e tij në Pimlico të Londrës me dyshimin për kryerjen e veprave penale, duke përfshirë pastrim parash dhe komplot për të kryer mashtrim.
NCA ka njoftuar se më shumë se 50 oficerë nga njësia kundër kleptokracisë e agjencisë janë përfshirë në operacionin në pronën e biznesit në Londër prej shumë milionë paundësh. Pas kontrollit, në pronë u sekuestruan një sërë pajisjesh dixhitale dhe një sasi e madhe parash.
Drejtori i NCA-së Graeme Biggar tha se “celula antikleptokratike e agjencisë, e krijuar vetëm këtë vit, ka arritur sukses të jashtëzakonshëm në hetimin e aktiviteteve të mundshme kriminale të oligarkëve, si dhe ofruesve të shërbimeve profesionale që i mbështesin dhe i ndihmojnë ata dhe ata që lidhen me regjimi rus. Ne do të vazhdojmë të përdorim të gjitha fuqitë dhe taktikat që kemi në dispozicion për të parandaluar kërcënime të tilla”.
Të tre të arrestuarit janë liruar me kusht.
NCA raportoi se ky ishte operacioni i fundit i kryer si pjesë e përpjekjeve të organizatës për të penguar aktivitetet e subjekteve të korruptuara të biznesit ndërkombëtar dhe lehtësuesve të tyre.
Pothuajse njëqind kërcënime kriminale u parandaluan dhe ato lidheshin me elitat ruse të lidhura me presidentin rus Vladimir Putin dhe mbështetësit e tyre, duke përfshirë urdhrat për ngrirjen e llogarive bankare të personave të lidhur ngushtë me rusët e sanksionuar, njoftoi NCA.
“Qelia jonë ka hetuar dhe ka ndërmarrë veprime diskrete kundër një numri elitash që prekin drejtpërdrejt Mbretërinë e Bashkuar, duke përdorur rrugë më pak konvencionale të përdorura për të fshehur rrjedhën e aseteve më të mëdha personale, si shitja e artit dhe sendeve të ngjashme me vlerë të lartë përmes shtëpive të ankandeve. .”, shpjegoi NCA.
“Në nivel ndërkombëtar, puna e NCA ka kontribuar në ngrirjen e pronësisë së disa pasurive të paluajtshme (tetë jahte dhe katër avionë) dhe vazhdon të punojë në bashkëpunim me Zyrën e Zbatimit të Sanksioneve Financiare për të siguruar ngrirjen e pasurive të tjera personale në Mbretërinë e Bashkuar”, transmeton Fol Drejt.
