Sam Bankman-Fried, themeluesit të shkëmbimit të dështuar të kriptomonedhave FTX, i është mohuar lirimi me kusht nga një gjykatës në Bahamas.
Autoritetet amerikane akuzuan Bankman-Fried për “një nga mashtrimet më të mëdha financiare në historinë e SHBA” të martën, shkruan BBC, transmeton Fol Drejt.
Ish-shefi i FTX ndërtoi një “shtëpi me letra mbi një themel mashtrimi,” tha kryetari i Komisionit të Sigurisë dhe Shkëmbimit (SEC), Gary Gensler .
Bankman-Fried ka treguar se do të luftojë ekstradimin në SHBA.
JoyAnn Ferguson-Pratt e mohoi peticionin për lirimin e tij me kusht, duke përmendur një rrezik “të madh” të arratisjes dhe urdhëroi që ai të mbahej në paraburgim në një institucion korrektues deri më 8 shkurt.
Ai u arrestua në Bahamas të hënën.
Muajin e kaluar, FTX bëri kërkesë për falimentim në SHBA, duke lënë shumë përdorues të paaftë për të tërhequr fondet e tyre. Sipas një dosjeje gjyqësore, FTX u detyrohej 50 kreditorëve të saj më të mëdhenj pothuajse 3.1 miliardë dollarë (2.5 miliardë paund).
Ndër akuzat më serioze kundër z. Bankman-Fried është se ai përdori miliarda dollarë fondet e klientëve për të mbështetur kompaninë e tij tregtare të investimeve, Alameda.
Është e paqartë se sa do të kthehen njerëzit që kanë fonde në shkëmbim në fund të procedurave të falimentimit – megjithëse shumë ekspertë kanë paralajmëruar se mund të jetë një pjesë e vogël e asaj që kanë depozituar.
Bankman-Fried përballet me tetë akuza penale në SHBA, duke përfshirë mashtrimin me kabllo, pastrim parash dhe komplot për mashtrim. Ai gjithashtu përballet me akuza civile, duke përfshirë investitorët mashtrues të cilët investuan më shumë se 1 miliard dollarë në kompani.
Zyrtarët e kanë akuzuar gjithashtu për shkelje të ligjeve për financimin e fushatës.
Në një konferencë shtypi të martën, Damian Williams, Prokurori i SHBA-së për Distriktin Jugor të Nju Jorkut, e përshkroi mashtrimin për të cilin akuzohet Bankman-Fried si ndër më të mëdhenjtë në historinë e SHBA.
Përveç akuzës së Bankman-Fried për mashtrim të huadhënësve, investitorëve dhe klientëve, Williams pretendoi se ai kishte përdorur “dhjetëra miliona” në përfitime të paligjshme për kontribute të paligjshme të fushatës për demokratët dhe republikanët.
“Të gjitha këto para të pista u përdorën në shërbim të dëshirës së Bankman-Fried për të blerë ndikimin dypartiak dhe për të ndikuar në drejtimin e politikës publike në Uashington,” tha zoti Williams.
Në intervistat e mëparshme në media , kriptomanjati ka pranuar gabimet, por ka mohuar qëllimin për të mashtruar klientët e tij.
Bankman-Fried mohoi gjithashtu pretendimet se ai duhet të ketë qenë në dijeni se kompania tregtare e lidhur me FTX, Alameda Research, po përdorte fondet e klientëve FTX.
Ai dikur shihej si një version i ri i investitorit legjendar amerikan Warren Buffett. Deri në fund të tetorit, ai kishte një vlerë neto të vlerësuar në më shumë se 15 miliardë dollarë (12.1 miliardë paund).
Sam Bankman-Fried mohon pretendimet se ai e dinte se paratë e klientëve FTX përdoreshin për baste financiare të rrezikshme
Ndërkohë, shefi i ri ekzekutiv i firmës, John Ray, i tha një komiteti të Kongresit amerikan se kolapsi i FTX dukej se ishte rezultat i kontrollit të tij nga një grup i vogël “individësh jashtëzakonisht të papërvojë dhe jo të sofistikuar”.
Ai tha se kishte parë “një mungesë të plotë të mbajtjes së të dhënave – asnjë kontroll i brendshëm”.
Shkëmbimi FTX i lejoi klientët të tregtonin para normale për kriptovaluta si Bitcoin.
Kriptomonedhat nuk janë monedha në kuptimin tradicional, por ruhen në internet dhe veprojnë më shumë si mjete investimi ose letra me vlerë – shpesh me një shkallë të lartë paqëndrueshmërie.
Anonimiteti i tyre do të thotë se ata janë favorizuar për aktivitete kriminale si trafikimi i drogës dhe sulmet me ransomware, por mbështetësit e tyre thonë se ka potencial të madh për inovacion – dhe pavarësi nga qeveritë./FolDrejt/